Arrestert på Kanariøyene for gigantisk hvitvasking
Politiet har arrestert tre personer på Kanariøyene og to i Madrid som er mistenkt for å ha hvitvasket 460 millioner euro gjennom svindel med kryptovaluta.
5000 mennesker verden over er ofre for svindelen, ifølge pressemeldinger fra Europol og Guardia Civil.
Guardia Civil foretok arrestasjoenen 25. juni.
Tre hus ble gjennomsøkt på Kanariøyene, og to i Madrid.
Politi fra Estland, Frankrike og USA samarbeider i etterforskningen, som blir ledet av spansk politi.
Lederne av banden skal ha brukt et nettverk av kriminelle rundt om i verden for å gjennomføre svindelen gjennom uttak i banker, bankoverføringer og overføringer av kryptovaluta.
Et forretnings- og banknettverk med base i Hong Kong var etablert, og skal ha blitt brukt som betalingsportaler og til bankkontoer i navnene til forskjellige personer hvor stjålne penger og midler fra kriminell virksomhet kom inn.
Etterforskningen pågår fortsatt.
Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!
