Pengevaskeliga avslørt på Gran Canaria

Politiet har arrestert ni spanjoler og etterforsker seks andre på Gran Canaria som de mistenker tilhører en kriminell bande som hvitvasker penger fra narkotikahandel.

Foto: Policia Nacional

Det blir anslått at gjengen har hvitvasket 1,65 millioner euro i svarte penger, skriver politiet i en pressemelding.

Tolv kjøretøy, to båter og fire eiendommer er beslaglagt og flere bankkontoer er sperret.

De mistenkte er mellom 25 og 50 år gamle og er siktet for hvitvasking av penger og forfalskning av dokumenter.

Etterforsket siden 2015

Etterforskningen startet etter en narkotikaaksjon i 2015, da en kriminell organisasjon som smuglet narkotika ble avslørt.

Over én million euro i kontanter, 236 kilo kokain, 15 kilo amfetamin og 120 kilo hasjisj ble beslaglagt den gangen. Ni laboratorier for utspeing av narkotika ble stengt.

Kjøpte eiendom og biler

I etterkant ble det avdekket en kriminell organisasjon som var dedikert til hvitvasking av penger fra denne virksomheten. Dette ble gjort gjennom kjøp av eiendom, kjøretøy og båter.

Dokumentasjon fra cirka 40 skallselskap som ble brukt i hvitvaskingen ble analysert av politiet. Det var også etablert skallselskap i Valencia, Alicante, Valladolid og Viscaya.